Il d.lgs. n. 231/2007, dando attuazione alla Direttiva 2005/60/Ce, ha introdotto una disciplina assai articolata (e non sempre facilmente leggibile) consistente nella creazione di una rete di doveri nei confronti dei vari soggetti chiamati a svolgere un ruolo di collaborazione attiva nella prevenzione (ma non solo) del riciclaggio. Lo scritto analizza, in primo luogo, l'aspetto relativo al coinvolgimento dei professionisti legali in un ruolo mai così scopertamente conflittuale con la posizione del cliente.
L'arruolamento del professionista nella lotta contro il riciclaggio
ZANOTTI, Marco
2010-01-01
Abstract
Il d.lgs. n. 231/2007, dando attuazione alla Direttiva 2005/60/Ce, ha introdotto una disciplina assai articolata (e non sempre facilmente leggibile) consistente nella creazione di una rete di doveri nei confronti dei vari soggetti chiamati a svolgere un ruolo di collaborazione attiva nella prevenzione (ma non solo) del riciclaggio. Lo scritto analizza, in primo luogo, l'aspetto relativo al coinvolgimento dei professionisti legali in un ruolo mai così scopertamente conflittuale con la posizione del cliente.File in questo prodotto:
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